偷稅漏稅大量現(xiàn)金
勞動(dòng)爭(zhēng)議四川 自貢2025-12-16 11:01
律師回復(fù)
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月幫助201720人企業(yè)客戶的取現(xiàn)金額是有限的，根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例，取現(xiàn)金額在銀行存款余額的1/4至1/3之間，且分級(jí)授權(quán)，定期上報(bào)給人民銀行，這叫反洗錢(qián)監(jiān)控?。€(gè)人客戶的是要和公安聯(lián)動(dòng)的。在奧運(yùn)前銀行收到公安發(fā)來(lái)的可疑人員黑名單，要根蹤、上報(bào)、監(jiān)控其往來(lái)賬號(hào)?。⊥德┒惱碚撋嫌锌赡?，但要看企業(yè)作的賬了！原始憑證及發(fā)票等…… 原問(wèn)題：《如果一個(gè)人的銀行每天都會(huì)有大批的現(xiàn)金入帳和出帳，可否視為偷稅漏稅？》回復(fù)于 2022-06-18 11:03:46
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉??！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
