中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于同意中國(guó)中材股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)
（證監(jiān)國(guó)合字[2007]37號(hào)）
中國(guó)中材股份有限公司：
你公司報(bào)送的《中國(guó)中材股份有限公司關(guān)于發(fā)行境外上市外資股并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的報(bào)告》（中材股份董辦發(fā)[2007]19號(hào)）及有關(guān)申請(qǐng)文件收悉。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》等法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意你公司發(fā)行不超過(guò)107，146.534萬(wàn)股境外上市外資股（含超額配售13，975.6349萬(wàn)股），每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，你公司可到香港交易所主板上市。
二、同意你公司完成本次發(fā)行后，劃轉(zhuǎn)社?；饡?huì)持有的你公司不超過(guò)9，268.423萬(wàn)股國(guó)有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。社?；饡?huì)在符合境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則的情況下，可將所持股份在香港交易所主板流通。
三、你公司在境外發(fā)行股票和上市過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。上市后15個(gè)工作日內(nèi)，你公司應(yīng)將非境外上市股份集中登記存管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，并將集中登記存管及本次發(fā)行上市的情況書(shū)面報(bào)告我會(huì)。
二○○七年十一月十四日